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          [HK]ECI TECH:董事會會議通告

          時間:2020年12月28日 23:50:53 中財網
          原標題:ECI Tech:董事會會議通告


          香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,
          對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
          份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



          ECI Technology Holdings Limited

          (於開曼群島註冊成立的有限公司)

          (股份代號:
          8013)

          董事會會議通告


          ECI Technology Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,
          將於二零二一年一月十一日(星期一)舉行董事會會議,藉以處理下列事項:


          1.
          考慮及批準本公司及其附屬公司截至二零二零年十一月三十日止三個月之未經
          審核第一季度業績,以及考慮及批準將於
          GEM及本公司之網站刊登有關該業
          績之公佈;
          2.
          考慮派付股息(如有);
          3.
          考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要);及
          4.
          處理任何其他事項。

          承董事會命


          ECI Technology Holdings Limited

          主席兼行政總裁

          吳泰榮博士

          香港,二零二零年十二月二十八日

          – 1 –



          於本公佈日期,董事會成員包括七名董事:包括兩名執行董事吳泰榮博士(主席及
          行政總裁)及羅永忠先生,一名非執行董事王芷雯女士,以及四名獨立非執行董事
          許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。


          本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司
          GEM證券上市規則》而刊載,旨在
          提供有關本公司的資料;董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董
          事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公佈所載資料在各重要方面均
          屬準確完備,並無誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本公佈或
          其所載任何陳述產生誤導。


          本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於
          GEM網站
          (www.hkgem.com)「最新上市
          公司公告」頁內及本公司網站
          (www.ecinfohk.com)內刊登。


          – 2 –



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