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          拓爾思:第五屆監事會第一次會議決議

          時間:2020年12月28日 21:51:35 中財網
          原標題:拓爾思:第五屆監事會第一次會議決議公告


          證券代碼:300229 證券簡稱:拓爾思 公告編號:2020-091



          拓爾思信息技術股份有限公司

          第五屆監事會第一次會議決議公告



          本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
          性陳述或重大遺漏。






          一、監事會會議召開情況

          拓爾思信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第一次會
          議于2020年12月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議于2020
          年12月28日在公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生第五屆監事會成員后,
          經全體監事同意豁免會議通知時間要求,現場發出會議通知。本次會議應出席監
          事3名,實際出席會議監事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關
          法律法規和《公司章程》的有關規定。經全體監事同意,本次會議由王弘蔚先生
          主持。經全體監事審議,一致通過以下議案:

          二、監事會會議審議情況

          (一)審議通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》

          同意選舉王弘蔚先生擔任公司第五屆監事會主席,任期自本次監事會審議通
          過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。


          表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票,本議案獲得通過。


          三、備查文件

          拓爾思信息技術股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議》

          特此公告。






          拓爾思信息技術股份有限公司監事會

          2020年12月29日




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