拓爾思:第五屆監事會第一次會議決議

時間：2020年12月28日 21:51:35 中財網

原標題:拓爾思:第五屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：300229 證券簡稱：拓爾思 公告編號：2020-091



拓爾思信息技術股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。






一、監事會會議召開情況

拓爾思信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會
議于2020年12月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議于2020
年12月28日在公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生第五屆監事會成員后，
經全體監事同意豁免會議通知時間要求，現場發出會議通知。本次會議應出席監
事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關
法律法規和《公司章程》的有關規定。經全體監事同意，本次會議由王弘蔚先生
主持。經全體監事審議，一致通過以下議案：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》

同意選舉王弘蔚先生擔任公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通
過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。


表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票，本議案獲得通過。


三、備查文件

《拓爾思信息技術股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議》

特此公告。






拓爾思信息技術股份有限公司監事會

2020年12月29日